2026-11-02
El rastro del dinero el día del allanamiento
Vallejo movió $2.100 millones a una firma bajo la lupa del juego ilegal
Según surge de las actuaciones judiciales, este movimiento no fue un hecho aislado. En un lapso reciente, se registraron transferencias por casi $15.000 millones hacia esta misma sociedad de cobranzas.
La investigación por presunto lavado de dinero que involucra a Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, da un giro crucial. En el mismo día en que la justicia allanaba sus oficinas centrales, el financista ejecutó una transferencia millonaria de $2.100 millones desde su billetera virtual hacia "Pagos Dica", una empresa que actualmente se encuentra bajo investigación por su vinculación con apuestas clandestinas.
Según surge de las actuaciones judiciales, este movimiento no fue un hecho aislado. En un lapso reciente, se registraron transferencias por casi $15.000 millones hacia esta misma sociedad de cobranzas. La Justicia sospecha que estas maniobras, que también incluyen el traspaso de un vehículo Ferrari a una jubilada sin capacidad económica comprobable, tenían como único objetivo ocultar activos y sustraerlos de las medidas cautelares dictadas en la causa.
El nexo con el juego ilegal se rastrea desde un expediente paralelo en la justicia bonaerense. Allí se detalla cómo una supuesta "cajera" de un casino online ilegal recibía fondos y los derivaba, entre otras sociedades, a Pagos Dica. Los investigadores reconstruyeron la operatoria simulando apuestas y detectando que los ingresos terminaban en cuentas vinculadas a esta firma, que curiosamente no posee una página web activa y presenta requerimientos pendientes ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La fiscalía especializada en ciberdelitos y la fiscal Cecilia Incardona trabajan para determinar si la plataforma de Sur Finanzas fue utilizada sistemáticamente para dar apariencia de legalidad a capitales de origen ilícito. La pesquisa se entrelaza con otras causas que investigan la captación de personas vulnerables para abrir cuentas con sus datos biométricos, un mecanismo que habría canalizado miles de millones hacia proveedores de servicios de pago no autorizados.
Con Vallejo ya bajo custodia y su entorno bajo la lupa, la justicia avanza en el desentrañamiento de una red que, según las pruebas reunidas, habría administrado y disimulado fondos provenientes tanto del juego clandestino como de la intermediación financiera irregular.
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